中昌海运新增临时提案《关于公司全资子公司与上 海亿洲航道工程有限公司成立合资公司的议案》

中昌海运家畜有限的公司于 2011 年 3 月 18 日登载了《中昌海运家畜有限的公司 特别感应届董事会第二的十七次集合比分公报暨传唤 2010 长年累月度配偶大会的注意》,并 于 2011 年 4 月 8 日登载了《中昌海运家畜有限的公司涉及被耽搁或推迟的工夫传唤 2010 长年累月度股 东部集合公报,争辩在先的公报,该公司将于2011年4月25日迷住其2010名配偶。 大会。 

    董事会于 2011 年 4 月 12 日收到公司第三大配偶上一名来自海兴铭物业不动产有限的公 司筹集的《中昌海运家畜有限的公司配偶涉及提议附带说明 2010 年度配偶大会细想议 案函,公司在年度配偶大会上筹集了新的暂时提案。: 

    1、该公司的全资分店和公司的第二的十八份 海亿洲航道工程有限的公司到达合资公司的账单》指的是公司 2010 长年累月度配偶大会 细想。 

    2、董事会第二的十九个次集合特别感应次集合 发构筑明智地使用协商会议停止花费配合的账单》指的是公司 2010 长年累月度配偶大会细想。 

    3、两届中西部及东部各州的县议会的年度监视任务 成绩报告单》指的是公司 2010 长年累月度配偶大会细想。 

    上 海 兴 铭 房 地 产 有 限 公 司 为 本 公 司 第 三 大 股 东 ,迷住公司家畜 17,859,374 股,公司总死刑的的会计学处置。。争辩公司条例和上市公司配偶 社团规章,公司独立或许会诊迷住公司 3%完毕家畜的配偶,配偶可以 大会10天前进行了暂时提案。。董事会赞成上一名来自海兴明物业不动产有限的公司。 暂时提案的新请求允许。 

2010年度配偶大会的详细事项将颁布发表为:: 

(1)集合的基本情况

    1、集合会议传唤人:董事会 

    2、集合传唤工夫:2011年4月25日,周一(10):00 

    3、集合地方:Yangj市江城区安定路A7号金达顾客大厦7层
公司集合室

    4、集合传唤法:现场集合测定

(二)集合细想

序号   提议材料   这是独身特别的比分吗?  
1   二年度董事会年度成绩报告单。   否  
2   年度成绩报告单和年度成绩报告单摘要   否  
3   年度二年度利润分配编程序   否  
4   《涉及续聘武汉众环会计学师事务所有限的责任公司为公司二〇一一年的期间审计机构的账单》   否  
5   清单的次级借和鉴定合格。   否  
6   上海三生红叶花费(成环形)C专款账单   否  
7   二、中西部及东部各州的县议会年度成绩报告单   否  
8   《涉及公司全资分店与上海亿洲航道工程有限的公司到达合资公司的账单》   否  
9   公司与六级买卖花费配合的账单   否  

(三)插脚集合的大会代表

    1、关闭 2011 年 4 月 7 日后部上海股票买卖所买卖完毕后在中国证券注销有 有限的责任公司上海分行全套服装配偶注销登记簿。 

    2、公司董事、监事和高级明智地使用人员,被公司鉴定合格的登记簿领队。。 

(四)集合注销

    1、团体配偶亲自列席,我要出示身份证和配偶证。;付托对立面插脚 的,我要出示身份证。、付托书和配偶账卡。 

    2、公司配偶列席,法定代理人或许法定代理人装设的代理人 议。列席集合的法定代理人,我要出示身份证。、印有公司压模的营业执照硬拷贝 配偶账卡;列席集合的付托代理人,代理人还应暂代他人职务身份证。、法人股 东部单位法定代理人发布的以书面形式代表。 

    3、集合注销工夫:2011年4月22日早上10:00—12:00,后部2点:00 —5:00, 

    4、集合注销地方:Yangj市江城区安定路A7号金达顾客大厦7层 公司集合室
(五)休息事项 一年的期间一度的配偶大会将进行半歇。,插脚者的出工和交通费 说某种语言的:0662-3229088  电报传真:0662-2881697   

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